Más prue­bas com­pli­can a Tovig­gino y el Gobierno busca cerrar el cerco sobre Tapia

Más prue­bas com­pli­can a Tovig­gino y el Gobierno busca cerrar el cerco sobre Tapia

La denun­cia de la DGI arrin­cona al jefe de la AFA; nue­vas sos­pe­chas de tes­ta­fe­rros

La Nacion

Nico­lás Pizzi

Claudio "Chiqui" Tapia por Alfredo Sabat

La denun­cia de la DGI con­tra la AFA por apro­pia­ción inde­bida de tri­bu­tos­por$7500millo­ne­sa­punta de manera directa a Clau­dio “Chi­qui” Tapia, que hasta ahora inten­taba man­te­nerse a dis­tan­cia del derrumbe del finan­cista Ariel Vallejo, inves­ti­gado por pre­sunto lavado en torno a los nego­cios del fút­bol. El Gobierno busca, así, cerrar el cerco sobre Tapia a par­tir de la acu­mu­la­ción de ele­men­tos pro­ba­to­rios.

Su mano dere­cha, el teso­rero de la AFA, Pablo Tovig­gino, apa­rece cada vez más com­pro­me­tido en la inves­ti­ga­ción por pre­sun­tos tes­ta­fe­rro­sen­la­com­pra­deu­na­man­sión en Pilar. Ayer, LA NACION acce­dió a fotos de un bolso con el nom­bre de Tovig­gino y una placa en su honor, encon­tra­dos en la pro­pie­dad.

El titu­lar de la Ins­pec­ción Gene­ral de Jus­ti­cia, Daniel Vitolo, dijo a su vez a LA NACION que la AFA no res­ponde obser­va­cio­nes de sus balan­ces por un total de US$460 millo­nes.

En siete minu­tos pasó de todo. A las 12.46 del vier­nes, cuando la Poli­cía Fede­ral regis­traba la man­sión de Villa Rosa adju­di­cada a Pablo Tovig­gino, y con­taba los autos de lujo, la Cámara Fede­ral deci­dió sacarle la causa al juez Daniel Rafe­cas. ¿Avanzó mucho en poco tiempo? Casi en simul­tá­neo, a las 12.53, los abo­ga­dos de ARCA radi­ca­ban una denun­cia sen­si­ble con­tra la AFA por apro­pia­ción inde­bida de tri­bu­tos y recur­sos de la segu­ri­dad social por $7500 millo­nes. La pre­sen­ta­ción apunta de manera directa a Clau­dio “Chi­qui” Tapia, que venía obser­vando el derrumbe del finan­cista Ariel Vallejo casi como un espec­ta­dor.Fueel­fi­nal­deu­na­se­mana fre­né­tica para la dupla que maneja el fút­bol argen­tino. Todo indica que no será la última.

La inves­ti­ga­ción en Lomas de Zamora, donde hay dos cau­sas avan­zando en para­lelo, hasta ahora se con­cen­tró en Vallejo. Si hay prue­bas direc­tas con­tra Tapia, toda­vía no apa­re­cie­ron.

Vallejo ase­gura que cono­ció al pre­si­dente de la AFA luego de la Copa del Mundo de Qatar, en diciem­bre de 2022. Su prin­ci­pal obje­tivo era uti­li­zar al fút­bol para posi­cio­nar a su empresa, con ape­nas un año de vida. Tapia tam­bién vio una opor­tu­ni­dad. “Lo pri­mero que le pre­guntó Chi­qui a Ariel cuando lo cono­ció era si le daba la nafta para cum­plir el rol de finan­ciera. Ariel se mandó, a su manera”, cuenta un exla­dero del dueño de Sur Finan­zas.

El pre­si­dente de la AFA enta­bló una rela­ción cer­cana con Vallejo, casi pater­nal, y le dio el empu­jón que nece­si­taba. Nin­gún diri­gente de Pri­mera ni del Ascenso se ani­maba a inte­rrum­pir un con­trato de spon­so­reo con Sur Finan­zas. Mucho menos a hacerle jui­cio si no pagaba. El único que se animó fue Pla­tense. “Es un trai­dor”, reac­ciona Vallejo cuando le pre­gun­tan por el diri­gente Sebas­tián Ordo­ñez, expre­si­dente de la ins­ti­tu­ción de Saa­ve­dra.

La rela­ción con Tapia era muy estre­cha. “Chi­qui se iden­ti­ficó con­migo, los dos tene­mos un ori­gen muy humilde”, cuenta el finan­cista en la inti­mi­dad. Las comu­ni­ca­cio­nes se inte­rrum­pie­ron desde que LA NACION comenzó a con­tar los pro­ble­mas judi­cia­les de Vallejo, el 2 de noviem­bre. Cerca de Tapia ase­gu­ran que no le aten­dió más el telé­fono. El finan­cista cuenta otra his­to­ria. Para el caso, es lo mismo.

Hasta el vier­nes, el pre­si­dente de la AFA le trans­mi­tía a su entorno que no había prue­bas en su con­tra, al menos en las cau­sas con­tra Vallejo. “Chi­qui está tran­quilo con este qui­lombo, es otro apriete”, le dijo a LA NACION un alle­gado al pre­si­dente de la AFA que lo ase­sora en temas lega­les.

Aun­que bus­caba lle­var tran­qui­li­dad, Tapia comenzó a bus­car puen­tes con sus “ene­mi­gos” tras su mini­gira por Esta­dos Uni­dos a bordo de un avión pri­vado. Arrancó en Lima para la Final de la Liber­ta­do­res, pasó por Miami, luego el sor­teo en Was­hing­ton, y vol­vió a Miami para la ansiada foto con Messi. No tuvo éxito. Tuvo que con­for­marse con un pre­mio con­suelo en el club pri­vado de Donald Trump.

A su regreso, la Jus­ti­cia allanó la sede de la AFA y de la Super­liga. En esos pro­ce­di­mien­tos, dicen las fuen­tes judi­cia­les, apa­re­cie­ron los con­tra­tos publi­ci­ta­rios con Sur Finan­zas. Y algu­nos pode­res y balan­ces que toda­vía se están revi­sando. “Hici­mos más de 50 alla­na­mien­tos en dos sema­nas, no hay tiempo fí- sico para mirar todo”, advier­ten en los tri­bu­na­les de Lomas de Zamora. Ade­más de la docu­men­ta­ción, hay más de 50 telé­fo­nos por revi­sar.

Los con­tra­tos encon­tra­dos en los pro­ce­di­mien­tos judi­cia­les no sor­pren­die­ron a nadie. De mano de la Tapia, la empresa que pre­side Vallejo llegó a ser el spon­sor prin­ci­pal de la Liga Pro­fe­sio­nal (en 2024), de la Selec­ción argen­tina, y hasta del Tor­neo de Reserva. Todo ese esquema sigue vigente.

La Jus­ti­cia tam­bién allanó 18 clu­bes. La mayo­ría tenían una vin­cu­la­ción directa con Sur Finan­zas por con­tra­tos de publi­ci­dad, pero hay casos más sen­si­bles como Ban­field, San Lorenzo y Argen­ti­nos Juniors, donde hubo prés­ta­mos y ade­lan­tos de dere­chos de tele­vi­sa­ción. Con los pre­si­den­tes de esos clu­bes, Vallejo no ter­minó nada bien. Uno de los apun­ta­dos es el expre­si­dente de Ban­field, Eduardo Spi­nosa, otro que tuvo que entre­gar su telé­fono. “A Malas­pina le presté plata”, admite Vallejo. En la denun­cia de la DGI, Argen­ti­nos Juniors figura con $200 millo­nes trans­fe­ri­dos. Serían mon­tos par­cia­les.

Tapia toda­vía no explicó por qué aceptó una tar­jeta de cré­dito otor­gada por el dueño de Sur Finan­zas. LA NACION reveló que esa tar­jeta VISA Sig­na­ture regis­tró un pri­mer con­sumo el 16 de enero de 2024. Desde ese momento, los mon­tos de los resú­me­nes fue­ron muy bajos. Solo tuvo un pico en enero de este año: gastó $4.622.000. El mes ante­rior, el resu­men regis­tró con­su­mos por $229.000 y US$ 570.

Esa tar­jeta sigue vigente. En el último resu­men, que ven­ció el 14 de noviem­bre, apa­rece un abono de $88.000 con Broad­ban­tech, una empresa que ofrece ser­vi­cios de tele­vi­sión, inter­net y tele­fo­nía en cinco loca­li­da­des de Bue­nos Aires y en una loca­li­dad de Cór­doba. Hay otro dato curioso: el domi­ci­lio que figura en los resú­me­nes de la tar­jeta del pre­si­dente de la AFA es la sede cen­tral de la finan­ciera, Seguí 780, en Adro­gué. Tapia es fun­cio­na­rio por su cargo en la Ceamse. ¿No incu­rrió en un delito?

La tar­jeta del “Chi­qui” fue parte de un con­ve­nio entre Sur Finan­zas y el Banco Coi­nag. Se lle­ga­ron a emi­tir más de 100 plás­ti­cos. En el lis­tado apa­re­cen varios diri­gen­tes y exdi­ri­gen­tes del fút­bol. Una de esas tar­je­tas la reci­bió Mar­celo Tine­lli, según con­fia­ron fuen­tes de las empre­sas invo­lu­cra­das. La tar­jeta se dio de alta en octu­bre de 2023, el mismo año que la finan­ciera comenzó a publi­ci­tar en los pro­gra­mas del con­duc­tor. El con­sumo máximo fue de ape­nas $1.092.000. Y en abril de 2024 se dio de baja. ¿Por qué? La rela­ción comer­cial entre Vallejo y el entorno de Tine­lli no ter­minó bien, y el finan­cista deci­dió inte­rrum­pir el acuerdo.

El vín­culo entre Vallejo y Tapia que expuso la tar­jeta de cré­dito no apa­rece, hasta ahora, en los expe­dien­tes. Todos los alla­na­mien­tos apun­ta­ron al dueño de Sur Finan­zas. La tanda comenzó el 1° de diciem­bre, en la sede cen­tral de la finan­ciera. Este mar­tes, el juez Luis Arme­lla sumó los alla­na­mien­tos con­tra los clu­bes y la AFA. Y el jue­ves des­cu­brió un gal­pón en Tur­dera, a par­tir de un lla­mado anó­nimo, donde se guar­daba docu­men­ta­ción, cajas fuer­tes, y hasta com­pu­ta­do­ras. En ese lugar, la Poli­cía sor­pren­dió in fra­ganti a Micaela Sán­chez (30), una joven que actuaba como teso­rera y se movi­li­zaba en una camio­neta con dos cus­to­dios, igual que su jefe. Los tres seguían dete­ni­dos hasta ano­che.

El epi­so­dio de la teso­rera puso en alerta a Vallejo, que ve derrum­barse su empresa día a día. La Jus­ti­cia le con­geló todas las cuen­tas y ni siquiera puede pagar los suel­dos de sus emplea­dos. “Me inmo­vi­li­za­ron hasta mi dinero per­so­nal y me roba­ron plata en los alla­na­mien­tos”, se queja el finan­cista con los pocos inter­lo­cu­to­res que le que­da­ron.

En medio de los alla­na­mien­tos, Vallejo habló con LA NACION y mandó varios men­sa­jes: “El Chi­qui nunca me pidió nada, yo no lucré con el fút­bol”. En silen­cio, des­po­trica con­tra la Jus­ti­cia de Lomas de Zamora. Dice que hay cana­les abier­tos con Tapia. Y que tiene prue­bas.

El pano­rama judi­cial cam­bió abrup­ta­mente el vier­nes a la tarde. La denun­cia de ARCA con­tra AFA por la pre­sunta apro­pia­ción inde­bida de tri­bu­tos y recur­sos de la segu­ri­dad social por más de $7500 millo­nes men­ciona direc­ta­mente a Tapia. “Puede obser­varse el deta­lle de los datos refe­ren­cia­les de la per­sona que ocu­paba un cargo de alto nivel eje­cu­tivo al momento de comi­sión de los hechos pues­tos en cono­ci­miento de V.S.”, dice la pre­sen­ta­ción.

Cuando la aten­ción se con­cen­traba en Vallejo, el Gobierno deci­dió subir al ring al pre­si­dente de la AFA. La denun­cia salió desde las ofi­ci­nas de ARCA, el mismo lugar que inves­tigó a Sur Finan­zas durante un año. “Lo único que los sos­tiene es el Mun­dial”, repi­ten en los des­pa­chos ofi­cia­les sobre los diri­gen­tes de la AFA.

El otro expe­diente de inte­rés parece apun­tar al teso­rero de la AFA, Pablo Tovig­gino, por la man­sión de Villa Rosa (en Pilar). La Jus­ti­cia ya con­firmó que esa pro­pie­dad per­te­ne­cía a Car­los Tevez, luego pasó a manos de MALTE SRL, y final­mente fue “adqui­rida” por Real Cen­tral SRL, donde apa­re­cen Luciano Pan­tano y su madre Ana Conte, dos per­so­nas que habrían actuado como tes­ta­fe­rros.

Aden­tro de la man­sión, el juez Rafe­cas encon­tró 45 autos de lujo, 7 motos de alta cilin­drada y 2 kar­tings. Solo 10 de esos autos cues­tan más de US$ 2 millo­nes. Un día antes, el juez allanó otra casa en un barrio pri­vado de Pilar. Esa pro­pie­dad figu­raba a nom­bre de Wicca SAS, donde apa­re­cen la exse­cre­ta­ria de finan­zas de la AFA, María Flo­ren­cia Sar­ti­rana, y el exdi­rec­tor gene­ral eje­cu­tivo de la AFA, Juan Pablo Bea­con, que inte­graba el cír­culo de con­fianza de Tovig­gino. Hace unos meses, esa pro­pie­dad pasó a manos de Real Cen­tral.

El vier­nes al medio­día, cuando la Poli­cía estaba en la man­sión de Villa Rosa bus­cando dinero con perros adies­tra­dos, la Cámara Fede­ral deci­dió man­dar la causa al fuero Penal Eco­nó­mico. Ese expe­diente que­da­ría en manos de Mar­celo Aguinsky, que se rein­cor­pora este lunes de sus vaca­cio­nes. “Vamos a ago­tar las medi­das cau­te­la­res en aque­llos aspec­tos que no se con­tem­pla­ron”, pro­me­ten en los Tri­bu­na­les de Inmi­gran­tes, a la vuelta de Como­doro Py.

Se espera otra semana car­gada de nove­da­des.