Surge un nexo entre $ LIBRA y sociedades en paraísos fiscales

Surge un nexo entre $ LIBRA y sociedades en paraísos fiscales

El lobista Mauricio Novelli hizo movimientos en las islas Vírgenes y Caimán; coinciden con el lanzamiento de la criptomoneda

La Nacion

Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi

Mauricio Novelli por Alfredo Sabat

Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y colapso del criptoactivo $ LIBRA, montó una red de estructuras financieras en el exterior que abarca sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas ( BVI), cuentas bancarias en Miami y Panamá, y nexos operativos en las Islas Caimán, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los datos que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal recuperaron del teléfono celular del lobista. La documentación muestra una arquitectura financiera con posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero de Novelli. Él fue el nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario impulsor de $ LIBRA, Hayden Davis.

En el teléfono del lobista también se halló una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por US$ 5 millones. Todavía no hay constancia que este entramado de cuentas haya sido utilizado para esas transferencias, si se concretaron, pero al menos dos fechas de sus notificaciones coinciden con días claves de la investigación.

El material recuperado muestra que Novelli completó y firmó un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas ( BVI). El formulario fue firmado el 1° de diciembre de 2021 y la propuesta fue aprobada el 12 de enero de 2022. Lo presentó junto a su socio en N& W Profesional Partners, Jeremias Walsh, en esa fecha, y ambos se identificaron como los beneficiarios finales de la estructura.

Dos meses después, Novelli y Walsh comenzaron a hacer negocios como directores de Vulcano International Ltd., con dirección en Tortola, BVI, según surge de una copia de un “acuerdo de servicios” que verificó

LA NACION. Y con esa sociedad sellaron un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $ Vulcano. Es decir, el token que promocionó el por entonces diputado nacional Javier Milei en sus redes sociales y que, al igual que $ LIBRA, registró un colapso posterior, con pérdidas reportadas por inversores por más de US$ 285 millones, según un análisis de la blockchain Solana.

En la confección de ese contrato de Vulcano International Ltd. jugó un rol decisivo un hombre poco conocido hasta ahora, Mijail Popov, un analista argentino de negocios e industria global de pagos que reside en España, cercano a Novelli, con quien mantuvo dos conversaciones telefónicas en pleno lanzamiento y colapso de $ LIBRA, pasadas las 22 del 14 de febrero de 2025.

La logística financiera de Novelli y Walsh también hizo pie en Estados Unidos. En noviembre de 2021, abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito. Al completar los formularios, fijaron como domicilio legal 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, uno de los estados más opacos de Estados Unidos a la hora de constituir sociedades comerciales.

Con el ascenso de Milei a la Casa Rosada, Novelli buscó diversificarse por América Central. Para eso, debió requerirle a uno de sus abogados en Buenos Aires que le enviara información para completar un “modelo carta de referencia comercial”. ¿ Por qué? “Me lo pide la gestora de cuenta en Panamá”, le explicó en agosto de 2024, lo que sugiere la posible apertura o mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país. Ese intercambio ocurrió mientras Novelli gestionaba simultáneamente la constitución de Tech Forum SRL en Argentina, junto a su socio Manuel Terrones Godoy, según surge del chat recuperado de su teléfono con un abogado del estudio TRS& M.

Sin embargo, LA NACION constató en el Registro Público de Panamá que no surgen datos sobre operaciones societarias a nombre de Novelli, en una jurisdicción que ofrece niveles limitados de información pública sobre este tipo de estructuras.

Algo similar ocurre en las Islas Caimán, otro paraíso fiscal. Los registros de geolocalización del teléfono de Novelli que recuperaron los peritos oficiales de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal ( Datip) del Ministerio Público Fiscal ( MPF) vinculan su casilla de emails de N& W Profesional Traders con la dirección 122 Mary Street de Grand Cayman.

La detección de esa dirección en el teléfono de Novelli, cabe remarcar, no significa que el lobista haya estado en las Islas Caimán, sino que pudo haber interactuado con algo que contenía esa dirección. Por ejemplo, un mail recibido desde ese domicilio, un contacto o firma de una entidad domiciliada allí, o documentación vinculada a una sociedad o proveedor offshore.

En total, los expertos informáticos detectaron 17 interacciones electrónicas con ese domicilio, algunas de ellas en fechas claves del “caso $ LIBRA”. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que el presidente Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se tomara una selfie con el estadounidense que postearía luego en la red social X.

Ese día, Novelli registró una interacción con las Islas Caimán, según detectaron los expertos de la Datip, después de cruzar mensajes con un vendedor de autos BMW, que le ofreció una X6 que supera los US$ 180.000, y mientras consultaba por lotes para comprar en el barrio privado Los Cardos, de Beccar, partido de San Isidro, como reveló este miércoles LA NACION.

Los expertos de la Datip también detectaron interacciones con las Islas Caimán el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $ LIBRA, cuando Novelli y Terrones Godoy se encontraban en el estado de Texas, Estados Unidos, según reveló Mariano Vidal en Clarín.

El miércoles 12, Novelli y Terrones Godoy asistieron a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors. El 13, el celular de Novelli registró una interacción con las Islas Caimán a las 2.02 de la madrugada de Dallas; el 14, los argentinos fueron a un hotel de Dallas donde Davis y una veintena de personas ultimaron el lanzamiento de $ LIBRA.

Las 17 interacciones de Novelli con las Islas Caimán siempre arrojaron la misma geolocalización: la calle 122 St Mary, George Town, Gran Cayman. Allí se erige el edificio ▶ephyr House, donde operan Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd., según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integra LA NACION. Ambas, abocadas a constituir y administrar sociedades offshore que sirvan para, entre otras opciones, controlar activos o cuentas bancarias.

La extracción de datos del teléfono también permitió detectar que en la mayoría de las ocasiones, cuando interactuó con alguna entidad vinculada a las Islas Caimán, Novelli ingresó poco después a Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia ( CFD). fl

– Okay, bueno. Esto es algo importante, a tener en cuenta, eh, porque a los influencers les pagamos todos los meses – le explicó Novelli a su secretaria, a las 10.05 del lunes–. Son… son sueldos, eh… Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo. Eh… bueno, lo que le pagamos a Danann por pesos también es sueldo, sueldo. Emm… y también lo que le pagamos a Danann es sueldo. Eh… de última, para evitar confusiones, si querés lo podemos meter dentro de sueldos, eh… o bueno, ahí en “influencers”. Pero eso tienen… tenés que calcularlo todos los meses para… porque es a principio de mes, eso, ¿ viste? Es igual que, que los sueldos.

Dos minutos después, la asistente respondió, también por audio.

– Claro, sí, no lo tuve en cuenta. Cuando tuvimos la llamada el viernes con Mija [ Popov], él hizo como la suma de lo que teníamos que pagar, pero creo que no tuvimos en cuenta lo de Milei y Danann, pero no estoy segura. Le voy a preguntar bien a él. Igual recién le hablé a Sol, así que cuando me confirme cuánta plata queda te aviso – le respondió a Novelli–.

Los mensajes que Novelli y Bosque intercambiaron por WhatsApp para optimizar la contabilidad durante los días que siguieron reflejan que coordinaron con una “financiera” el cambio de USDT a dólares, que un mensajero les llevó el dinero a la oficina y que el lobista le pidió el “fajo”. Pero no encontró constancias de la entrega ni tampoco recibos o facturas de Milei por ese eventual pago.

Once días antes, el 22 de junio, Novelli le había explicado a su secretaria en otro audio que debía apartar 2000 dólares para “la secretaria de Milei” y otros 1500 para Emmanuel Danann, un influencer que también trabajó para N& W Profesional Traders y supo ser afín al economista libertario.

Del material recuperado sí quedan constancias de transferencias a nombre de Karina Milei. Según comprobantes del Banco Galicia, el 10 de julio de 2023 ella recibió el equivalente a 400 dólares “blue” de la época desde una cuenta de N& W Profesional Traders. El giro se repitió idéntico el 1° de agosto de 2023.

Esos montos en pesos, a su vez, resultan consistentes con el esquema de pagos más amplio que afrontaba Novelli todos los meses. Así, por ejemplo, en la lista de “próximos pagos” del 27 de julio de 2023, Milei y el director de la Fundación Faro, Agustín Laje, figuraban ambos con 200.000 pesos.

Si el “sueldo” que Novelli le abonó a Milei ascendía a 2000 dólares por mes mientras era diputado, los pagos se habrían duplicado con los libertarios en la Casa Rosada. En otro audio del 2 de abril de 2024, por ejemplo, Novelli le consulta a su asistente sobre los 4000 dólares “para Karina”.

El 1° de noviembre de 2024, Novelli se envió a sí mismo un mensaje a modo de recordatorio que decía: “Pago Javier kari”. Ese mismo día visitó la Casa Rosada, según surge de los registros oficiales de ingresos y salidas del palacio presidencial. Pero

LA NACION no encontró en el material peritado contexto adicional que explique esa anotación.